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邮储银行宜春铜鼓县支行成功堵截一起“卡贩子”非法倒卖银行卡事件
2019-05-05 21:49:46    来源:中国江西网
编辑:朱振雄    作者:宋健、王侃
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  中国江西网/宜春头条客户端讯 宋健、王侃报道:近日,邮储银行铜鼓县定江东路支行成功堵截一起“卡贩子”非法倒卖银行卡案件。该支行第一时间将案件信息报告给了当地公安局、金融办、人民银行、银保监办等相关部门。政府部门及监管机构高度重视,并对该支行主动提供金融案件线索以及表现出的高度风险防范意识,给予了一致好评。

  4月15日至20日,一位中年男子杨某陆续带领不同的客户,来到邮储银行铜鼓县定江东路支行网点,开立银行卡账户并加办UK。出于警觉,办理过程中,大堂经理仔细询问客户的基本信息及办卡用途,而对方却支支吾吾无法作答。更让大堂经理生疑的是,这简单的信息采集过程中,客户的目光不时地投向站在门外的杨某。这让大堂经理很快意识到办卡的异常。她干脆直截了当问:“您好,请问这卡是您本人自己使用吗?您和旁边这位先生是什么关系?”客户听后开始紧张起来,直接拿起身份证跑出网点,不见踪影。大堂经理很快意识到,之前杨某带过来的客户可能也存在异常,于是筛选出了所有与杨某相关的客户林某、陈某账户信息,并向网点支行长进行了汇报。网点支行长立即将情况上报给县支行安保员和支行领导,行领导向上级行相关部门进行了汇报,同时网点向当地公安局进行了报案。

  随后,该支行第一时间指派了综合管理部经理、风险管理员、个金管理员组成调查小组,开展客户上门核实,同时积极对接公安局工作人员,了解到了客户基本信息与家庭住址。调查小组在村里找到了客户林某与客户陈某,进行了仔细询问,并在询问过程中,采取了拍照、录音等取证手段,掌握了杨某非法买卖银行

  卡的证据。根据客户林某与陈某的描述,杨某一直从事非法买卖银行卡的勾当,他们是受杨某的唆使,收取了“好处费”,到网点开卡,加办UK,再转交给杨某使用。

  调查小组核实结束后,该支行立即将了解到的情况与证据进行了汇总,报告给了当地公安局、金融办、人民银行、银保监办。截至发稿日,当地公安局已立案调查,当地人民银行已将案件通报至各家金融机构,防止“卡贩子”再次作案。

  此次事件中,邮储银行铜鼓县支行工作人员凭借着对风险事件的敏感性和过硬的专业素养,成功堵截该起非法倒卖银行卡事件。该支行表示,今后还将继续加大风险事件堵截力度,为保障客户资金安全、维护金融市场秩序做出应有贡献!

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