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工商银行宜春分行警银协作“断卡行动”显实效
2022-08-01 15:39:56    来源:大江网
编辑:朱振雄    作者:殷娉娉
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  大江网/宜春头条客户端讯 殷娉娉报道:自“断卡行动”开展以来,工商银行宜春分行积极践行社会责任,加强反诈宣传教育,不断提升员工“识诈、阻诈”能力,定期开展应急预案演练,不断强化应急处置能力,成功协助公安机关抓捕多名“断卡”行动犯罪嫌疑人,有效防范打击了电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪行为,切实维护了人民群众合法权益和社会治安大局稳定。

  前不久,一名客户持身份证与银行卡来到宜春万载支行营业部,向大堂经理表示卡被锁定,需要解除控制,大堂经理在智能机上更新信息之后,察觉有异常,便让客户前往柜台查询。柜台客服经理随即通过前台系统进行查询,返回结果显示该客户为黑名单,并提示其出卖银行卡账户,账户已被止付。这引起了客服经理的高度警惕,于是客服经理及时与现场运营主管沟通,并同时告知客户,卡要解控需先填写表格证明用途,以拖延时间留住客户。运营主管核查了客户近半年的流水并向客户提出了一些疑问,其支支吾吾,回答不上来。经运营主管进一步核实明确客户身份后,继续让客户把未填完的表格填写完整,随即返回工作台向公安机关报了警。在公安机关前来调查的同时,运营主管一边询问客户的职业、住址等信息,一边稳住客户、不让其离开营业网点。五分钟后,公安机关人员到达网点,对该名出卖账户嫌疑人进行询问并带走,同时也向该行网点员工积极配合表示感谢。同样没隔几天,丰城大井头支行的工作人员也成功协助公安机关抓获两名涉案嫌疑人。

  接下来,工行宜春分行将持续加强警银协作,常态化做好客户身份识别、开户真实性审核和开户后全周期管理,加大打击治理和防范电信诈骗犯罪工作力度,严格把控银行卡申领的“第一道关口”,对异常账户实施强制管控措施,增加犯罪分子实施犯罪难度和犯罪成本,对犯罪分子形成强烈的震慑力和打击合力,用心守好百姓“钱袋子”,为切实维护人民群众财产安全和金融秩序稳定贡献工行力量。

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