大江网/大江新闻客户端讯 胡蒙迅报道:为规范现金业务办理流程,推进“反洗钱”工作,维护金融安全稳定,工商银行上高支行组织员工加强对伪现金业务的学习,强化伪现金交易管理。
据悉,该行通过组织员工学习伪现金风险案例,对案例进行详细讲解分析,增强员工的风险防范意识。同时,要求员工在日常业务办理过程中严格遵守操作流程。
在办理现金业务时,工商银行上高支行要求员工加强与客户的沟通和对交易背景的了解;面对办理涉及大额非同名存取款等具备伪现金交易特征的客户,做好沟通工作,积极引导客户通过转账方式进行资金交易。针对坚持要办理大额非同名现金业务的客户,工商银行上高支行要求员工开展尽职调查,通过沟通了解客户交易背景和资金具体用途,识别是否存在“洗钱”风险,引导客户填写《现金存、取款业务背景调查表》,核实信息完整性等情况,并经过分层审批后,进行审慎办理。
接下来,工商银行上高支行将通过在网点张贴宣传海报、摆放宣传折页、定期举行讲座等方式,加深客户对于“反洗钱”工作的了解,引导客户充分认识伪现金交易中存在的风险,增强客户保护资金安全的意识,严格规范日常交易行为,从根源上防范“洗钱”风险。
大江网(中国江西网)版权与免责声明 |
1、本网所载的文/图等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证 。如其他媒体、网络或个人从本网下载使用须自负版权等法律责任。
2、本网站内凡注明“来源:大江网(中国江西网)”的所有文字、图片和音视频稿件均属本网站原创内容,版权均属“大江网(中国江西网)”所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协 议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。本网站原创内容版权归本网站所有,内容为作者个人观点,本网站只提供参考并不构成任何商业目的及应用建议。 已经由本网站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:“大江网(中国江西网)”,违者本网将依法追究法律责任。
3、凡本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网 所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用,请及时用电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济 损失。
4、对于已经授权本站独家使用提供给本站资料的版权所有人的文章、图片等资料,如需转载使用,需取得本网站和版权所有人的同意。
※联系方式:大江网(中国江西网) 电话:0791-86849032
|