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工商银行上高支行:强化伪现金交易管理 防范“洗钱”风险
2024-11-26 14:19:25    来源:大江网
编辑:罗鑫    作者:胡蒙迅
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  大江网/大江新闻客户端讯 胡蒙迅报道:为规范现金业务办理流程,推进“反洗钱”工作,维护金融安全稳定,工商银行上高支行组织员工加强对伪现金业务的学习,强化伪现金交易管理。

  据悉,该行通过组织员工学习伪现金风险案例,对案例进行详细讲解分析,增强员工的风险防范意识。同时,要求员工在日常业务办理过程中严格遵守操作流程。

  在办理现金业务时,工商银行上高支行要求员工加强与客户的沟通和对交易背景的了解;面对办理涉及大额非同名存取款等具备伪现金交易特征的客户,做好沟通工作,积极引导客户通过转账方式进行资金交易。针对坚持要办理大额非同名现金业务的客户,工商银行上高支行要求员工开展尽职调查,通过沟通了解客户交易背景和资金具体用途,识别是否存在“洗钱”风险,引导客户填写《现金存、取款业务背景调查表》,核实信息完整性等情况,并经过分层审批后,进行审慎办理。

  接下来,工商银行上高支行将通过在网点张贴宣传海报、摆放宣传折页、定期举行讲座等方式,加深客户对于“反洗钱”工作的了解,引导客户充分认识伪现金交易中存在的风险,增强客户保护资金安全的意识,严格规范日常交易行为,从根源上防范“洗钱”风险。

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