大江网/大江新闻客户端讯 记者罗鑫报道：近日，中国人民银行宜春市分行开出“罚单”，涉及多家银行及个人。其中，江西铜鼓农村商业银行股份有限公司因涉及错报单位活期存款统计数据；未按规定重新识别客户身份；未按规定为公众兑换残缺、污损人民币；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；未按规定留存网络设备核心路由器网络日志不少于六个月等违法行为，被中国人民银行宜春市分行警告，并处罚款人民币52.45万元；同时，王某鑫（时任江西铜鼓农村商业银行股份有限公司行长）和吴某（时任江西铜鼓农村商业银行股份有限公司财务运管部总经理）因未按规定重新识别客户身份，被中国人民银行宜春市分行分别罚款人民币1万元。
此次铜鼓农商银行“罚单”主要集中在“反洗钱”、数据管理、人民币服务及网络安全领域，且涉及高管责任追究。这暴露出当地农商银行系统客户身份识别机制长期失效，高管追责虽加码，但执行层面仍缺有效闭环。当下，中国人民银行正通过“罚款+警告+个人问责”的“组合拳”，倒逼区域性金融机构补足内控漏洞。
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